Lun, 29/08/2011
Capturan al mayor falsificador de billetes del país en Tumbes
http://www.larepublica.pe/29-08-2011/capturan-al-mayor-falsificador-de-billetes-del-pais-en-tumbes
-Joel Nique Quispe Rodríguez,
el mayor falsificador de billetes del país, fue capturado por la policía este fin de semana cuando se encontraba en un bar, en el distrito Aguas Verdes de Tumbes.
Según informó el coronel Lorgio Aguire, Jefe de la División de Estafas de la Dirincri, Quispe Rodríguez trabajaba en este negocio con sus hermanos, primos, tíos, su cuñada y su conviviente.
“Este es un clan familiar que viene operando desde 1999, y quien supliría a este individuo sería su hermano. Nosotros vamos a estar detrás de esta investigación para acabar con la falsificación de billetes”, dijo.
Considerado el mayor falsificador, este sujeto no era solo pedido por la justicia peruana, sino también extranjera.
“La policía secreta de los EE.UU. tiene mucho interés por este personaje”.
Ver video en nota original
A continuación la versión de Expreso
2011/06/03
Policía de EEUU tras peruano falsificador
http://www.expreso.com.pe/noticia/2011/06/03/policia-de-eeuu-tras-peruano-falsificador
La policía secreta de los Estados Unidos inició los trámites con sus pares en Perú para realizar la búsqueda a nivel internacional de Joel Nique Quispe Rodríguez, tras poner al descubierto un clan familiar dedicado a la falsificación de dólares falsos gracias a un trabajo de inteligencia realizado por agentes de la División de Estafas de la Dirincri.
Según una fuente policial, el nombrado pertenecería a una banda internacional con redes en Venezuela por donde transportarían los dólares falsos. Cabe resaltar que Joel Quispe fue detenido el 13 de marzo de 2010 y procesado por la falsificación de billetes y el orden financiero pero salió en libertad gracias a los beneficios penitenciarios.
A continuación la versión de educacionenred.com
21/6/2011
Perú, el país de los dólares «bamba»
La Policía ha incautado más de 5 millones de dólares falsos en lo que va del año
http://www.educacionenred.com/Noticia/?portada=7794
Perú es el principal ‘exportador' de estos billetes falsos en el mundo. Cada semana se envían millones a Venezuela, Argentina y Estados Unidos.
La imagen del país en el extranjero no es únicamente la que promociona la Marca Perú. Lamentablemente, mantenemos el ‘título' de primer exportador de dólares falsos del mundo.
Solo en los últimos seis meses, la División de Estafas de la Dirección de Investigación Criminal ha incautado más de 5 millones de dólares falsos a diferentes sujetos de una misma banda: ‘Los Nique'. Sin embargo, los detectives creen que en nuestro país operan otras siete organizaciones delictivas de este ‘rubro'.
El año pasado se frustró la circulación de 15 millones de dólares falsos, escandalosa cifra que llevó a la revista Time a considerar al Perú como el paraíso del dinero ilegal.
EL MÁS BUSCADO
Pese a los constantes operativos realizados, solo se ha podido esclarecer la identidad de los integrantes de la organización liderada por el rankeado delincuente
-Joel Nique Quispe Rodríguez, alias ‘Nique', de 32 años.
Nique tiene tres requisitorias, una de ellas por asociación ilícita para delinquir, por lo cual podría pasar hasta 20 años en prisión.
A pesar de que Joel Nique Quispe Rodríguez no tiene oficio conocido, es propietario de una camioneta Mitsubishi del año 2010 y se presume que tiene varios inmuebles a nombre de testaferros.
El clan familiar está integrado por Zenia Enma Quispe Rodríguez, Gabriel Tarrillo Pérez (alias ‘Chato') y José Arnaldo Rodríguez Bustos. Este último fue detenido en la quinta etapa de la urbanización Santo Domingo de Carabayllo. Llevaba una bolsa con 150 mil dólares falsos y unas llaves de la habitación 304 del hotel Angelus. Al registrar este dormitorio, la Policía halló cerca de dos millones de dólares en proceso de fabricación.
En el lugar también se encontró placas para imprimir los billetes, así como un fotolito, cintas de seguridad y otros insumos.
Fuentes policiales revelaron a Perú.21 que lo incautado está valorizado en 40 mil dólares.
"Estos delincuentes tienen mucho dinero, y nos hemos demorado varios meses en poder identificarlos porque cuentan con muchos recursos. Se transportan en camionetas del año, mientras que nosotros andamos en Tico o en station wagon. Además, tienen personal de seguridad las 24 horas del día", expresó un agente de este departamento.
El coronel Lorgio Aguirre, jefe de la División de Estafas, señaló que los delincuentes tienen procesos muy sofisticados de falsificación, por lo cual se hace muy difícil detectar los billetes, especialmente en los Estados Unidos y en Europa, principales destinos del dinero falso.
Sin embargo, el Servicio Secreto de Estados Unidos viene trabajando junto con el personal de Estafas y con la Oficina de Control de Numeración del Banco Central de Reserva del Perú para dar con la identidad y el paradero de los falsificadores.
"Pocos se dedican a imprimir billetes por el riesgo que esto implica. Ellos les venden a los jefes de las organizaciones 100 mil dólares falsificados a precios que oscilan entre seis mil y 14 mil soles", explicó Aguirre.
ENVÍOS
De acuerdo con el coronel, los delincuentes tienen dos formas de operar. La primera consiste en enviar encomiendas al extranjero con imágenes de paisajes del Perú o de símbolos como el tumi. En el interior camuflan un fajo de billetes. En la epoca electoral se halló dólares bamba en los coloridos ‘PPKuys'.
Para este fin se valen de maletas con doble fondo. Además, utilizan cintas negras aislantes (para forrar los paquetes) que no son detectadas en el aeropuerto.
Con el propósito de no levantar sospechas, los hampones tienen otra modalidad: utilizan ‘burriers' para transportar el dinero. Según la Policía, los facinerosos buscan por Internet a estadounidenses sin trabajo. Una vez que los contactan, les ofrecen viajes al Perú para hacer turismo. Aparte de los pasajes y de la estadía, se les paga entre dos mil y tres mil dólares para que lleven una suma de dinero hasta Estados Unidos. Y de acuerdo con información del Servicio Secreto del país norteamericano, esta organización envía más de medio millón de dólares al extranjero cada semana.
EL CAMINO
La ruta favorita de la delincuencia organizada especializada en dólares bamba es de Lima a Ecuador y de Ecuador a Venezuela. Luego, la ‘carga' es transportada en encomiendas hasta los Estados Unidos. Pero no es el único circuito: Lima La Paz-Argentina es otra ruta muy llamativa para los hampones.
"Los policías estadounidenses ponen más énfasis en revisar los paquetes que llegan desde el Perú que aquellos que provienen de Argentina o de Venezuela. Una vez que ingresan al mercado, los billetes falsos no son detectados porque, allá, la gente no los observa demasiado. No son tan desconfiados como lo son aquí", manifestó Aguirre.
El oficial recomienda que las agencias de carga redoblen sus acciones de control. Se cree que muchos empleados de las agencias de courier están coludidos con los delincuentes.
Mientras tanto, solo queda estar atentos al manejo de moneda extranjera en el país para no convertirnos en una víctima más de los estafadores.
EDUCACIONENRED.COM
Texto copiado de www.educacionenred.com - lea el original en http://www.educacionenred.com/Noticia/?portada=7794#ixzz1WSJDk7o1
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