Iquitos: Duro golpe a lavado de activos

A continuación la versión de El Chino

04/12/2011

Duro golpe a lavado de activos en Iquitos

Con la participación de más de 40 policías y fiscales que llegaron desde la ciudad de Lima se intervino la tienda comercial Maestro Alfa Store.

En el interior estaba el contador de la empresa Jhony Jairo Rodríguez.

Dicha empresa se ubica en la zona comercial del distrito de Belén en la provincia de Maynas-Loreto, la cual es investigada por el presunto lavado de activos.

Según fuentes de la División Financiera de la Dinandro, existe un desbalance patrimonial de 90 millones de soles.

Al momento de la intervención los clientes se encontraban en el interior del establecimiento, por lo que tuvieron que ser desalojados.

Además se sabe que aproximadamente 34 propiedades serán intervenidas en las próximas horas, indico la División Financiera de la Dinandro.

En cuanto al propietario de la empresa identificado como Walter Gamarra Lina, se encuentra como no habido, aunque las mismas fuentes informaron que estaría en la ciudad de Lima.



A continuación la versión de proycontra.com.pe

06/12/2011

Quiso comprar Iglesia

Walter Gamarra Lino tiene desbalance de 90 millones de soles

Dueño de “Alfa” quiso comprar Iglesia de Fátima

http://proycontra.com.pe/2011/12/05/quiso-comprar-iglesia/

Divandro tiene en la mira a cerca a 34 propiedades muchas de ella de Gamarra Lino y de otros empresarios que ya están en la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Escribe: Jorge Carrillo Rojas

coquicarrillo@yahoo.com


Mientras las noche del viernes en la ciudad se presentaba la obra “Polvo en el viento” sobre el narcotraficante Demetrio Chávez Peñaherrera “Vaticano”, en Iquitos la noticia era la intervención a la tienda “Maestro Alfa Store” del empresario Walter Gamarra Lino por parte de la Unidad de Lavados de Activos de la Dinandro.

El sábado las acciones de dicha unidad especializada continuaron con las embarcaciones y el domicilio del empresario. Este operativo ha vuelto a poner al filo de la navaja a muchos “empresarios” aparentemente dedicados a hacer negocios nada transparentes.

La tarde del pasado viernes ningún comprador de la tienda “Alfa” de la calle Aguirre cuadra 12 imaginaba que iba a ser retirado del local comercial por efectivos con uniformes camuflados debido a un operativo que se inició desde la tarde de aquel día con la detención del contador de la empresa Jonhy Rodríguez Freitas y que siguió con la inmovilidad de embarcaciones y la intervención a algunas propiedades.

Cerca a 100 agentes antidrogas fueron dispuestos en zonas estratégicas. Ni siquiera ello pudo hacer  que el propietario del centro comercial Walter Gamarra Lino fuera intervenido, quien según algunas versiones, fue alertado dos horas antes de que se iniciara el operativo para poder huir de la ciudad. Algunos sostienen que viajó a la capital desde donde viene contactando con personal de su extrema confianza que no ha sido intervenido.

Baylón, Gran Otorongo y la mansión

Una de las embarcaciones intervenidas

El sábado último, con la llegada del jefe de la Dirandro, general Darío Hurtado, se intervino la embarcación Baylón I, una de las embarcaciones de propiedad de Gamarra Lino, donde se detuvo a Josué Baylón Gamarra, quien habría recurrido a dinero del narcotráfico para construir una de las embarcaciones de mayor tamaño. No se descarta que tanto Gamarra como Baylón sean socios para el lavado de activos.

Además, con la presencia del jefe de la Dirandro, general PNP Darío Hurtado, se detuvo a Josué Baylón Gamarra y se incautó la embarcación fluvial Baylón II, una de las más grandes de la región, pero adquirida con dinero del narcotráfico.

Vivienda intervenida en avenida Del Ejército

También se incautó la residencia de Gamarra Lino, de un valor de 4 millones de soles. Una casa rodeada de muros de 6 metros de alto que, en su interior, albergaba una cancha de fútbol, piscina, jacuzzi, sala de cine y otros lujos, construido en 800 m2.

El centro de baile El Gran Otorongo también fue intervenido por los agentes antidrogas.

Quiso comprar Iglesia de Fátima

Si el narcotraficante Demetrio Limonier Chávez Peñaherrera “Vaticano” se dio el lujo de apoyar en Campanilla a la construcción de la Iglesia de aquel pueblo, Walter Gamarra Lino hizo la propuesta, quizá, más descabellada de empresario alguno.

Este diario conoció que entre el año 2005 y 2006 un empresario llegó hasta la Iglesia de Fátima para proponer al párroco Nicolás Juárez la compra no solo de la Iglesia sino del ambiente lateral, radio La Voz de la Selva e inclusive la propuesta llegó hasta el colegio Nuestra Señora de Fátima. Además, Gamarra hizo similar oferta a las tiendas contiguas a la emisora de la calle Abtao.

Gamarra le dijo al párroco Nicolás Juárez que pusiera el monto por la Iglesia y los demás ambientes y que le dijera donde construir el nuevo templo, que además fue parte de lo ofertado por el empresario.

Escuché esa propuesta  

Pro & Contra contactó telefónicamente con el sacerdote Miguel Fuertes, Vicario Superior, quien sostuvo que nunca se hizo una consulta formal por parte de Nicolás Juárez sobre el ofrecimiento de compra de la Iglesia. “Solo fue un comentario que se escuchó. Además la Iglesia no está en venta. Si se puede vender o alquilar algunas propiedades del Vicariato como el terreno de LVS.”, expresó el sacerdote.



A continuación la versión de Andina

04/12/2011

Detienen a clan familiar dedicado al lavado de activos del narcotráfico en Iquitos

http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-detienen-a-clan-familiar-dedicado-al-lavado-activos-del-narcotrafico-iquitos-389427.aspx

Iquitos, dic. 04 (ANDINA). En un gran operativo, que contó con la participación de 30 fiscales, el Ministerio Público logró detener a un clan familiar dedicado al lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas, en la ciudad Iquitos.

Durante el operativo, encabezado por el fiscal Germán Suárez Atoche, se incauto 21 propiedades adquiridas con el dinero procedente del narcotráfico, una de las cuales era conocida como “El Bunker”, por ser una gran mansión impenetrable.

Se contó además, con el apoyo de la Policía Nacional, quienes en gran número se movilizaron con personal fiscal para dar un duro golpe a esta organización. Se logró  detener a dos personas presuntas integrantes de este clan.

El operativo continuará  hoy domingo y se tiene previsto intervenir ocho propiedades más, pertenecientes a esta familia, cuya identidad se mantiene en reserva.

El  éxito de esta intervención se logró gracias al exhaustivo trabajo fiscal que duró dos años.

Estas intervenciones contra las grandes organizaciones delictivas responde a la política trazada desde el Ministerio Público, por el fiscal de la Nación, José Antonio Peláez Bardales quien siguió de cerca la realización de este mega operativo.


A continuación la versión de diariolaregion.com

Diciembre 03, 2011

Agentes antidrogas inician intervención de empresas que estarían vinculadas a lavado de activos

Escrito por Region.
Publicado en NOTICIAS, POLICIAL, Portada del Día

http://diariolaregion.com/web/2011/12/03/agentes-antidrogas-inician-intervencion-de-empresas-que-estarian-vinculadas-a-lavado-de-activos/

Con la participación de cerca 40 agentes antidrogas y un pool de fiscales de Iquitos y Lima, se intervino uno de los centros comerciales más grandes de Iquitos, como “Maestro Alfa Store”, ubicado en la cuadra 12 de la calle Aguirre.

Para esta intervención llegaron de la capital procuradores y personal de la división de lavados de activos, así como la división financiera de la DINANDRO.

Según se sigo, serían 34 las propiedades que serán intervenidas en las próximas horas, cuyos dueños estarían implicados en el delito de lavado de activos presuntamente proveniente del tráfico ilícito de drogas.

Al momento de la intervención policial que se registró al promediar las siete y 30 de la noche, en el centro comercial se encontraban muchas personas, quienes tuvieron que ser retiradas del lugar, mientras que los trabajadores fueron puestos a un lado.

Inmediatamente, personal de la división de lavados de activos se dirigió hasta la oficina del contador que fue identificado como Jhonny Jairo Rodríguez Freitas, quien según se dijo se encuentra detenido; asimismo, se incautaron todos los libros contables del centro comercial.

El dueño de Maestro Alfa Store, identificado como Wálter Gamarra Lino, según se dijo se encuentra en Lima; asimismo, se informó que sería cerca de 90 millones de soles el monto de todos los locales y bienes que serán intervenidos en las próximas horas. (G.Ross)


A continuación la versión de diariolaregion.com

Diciembre 05, 2011

Policía intensifica búsqueda de esposos Wálter Gamarra Lino y Edilma Solano Aldava

Escrito por Region.
Publicado en NOTICIAS, POLICIAL, Portada del Día

- Por lavado de activos

- En Pucallpa y Tingo María también se incautaron inmuebles

http://diariolaregion.com/web/2011/12/05/policia-intensifica-busqueda-de-esposos-walter-gamarra-lino-y-edilma-solano-aldava/

Continúan las investigaciones. Bajo fuertes medidas de seguridad, los bienes incautados al empresario Wálter Gamarra Lino permanecen en custodia de los agentes antidrogas, acusado de blanquear dinero del narcotráfico desde hace varios años.

Durante estos días los especialistas en lavados de activos, trabajaron revisando todos los libros contables de las diferentes empresas vinculadas a Gamarra Lino, quien hasta el momento está en calidad de no habido.

Los diez fiscales como los ocho procuradores designados para esta acción, constataban cada uno de los locales intervenidos y tomaban las manifestaciones a las dos únicas personas detenidas durante este operativo, Johnny Rodríguez Freitas, contador y Josué Silvano Baylón

Gamarra, administrador de una empresa de gas. La policía ha intensificado la búsqueda de Wálter Gamarra Lino y de su esposa Edilma Solano Aldava, ambos según se dijo naturales de la ciudad de Pucallpa.

Asimismo, se dijo que en Pucallpa los agentes antidrogas han intervenidos algunas de las propiedades de esta pareja de esposos al igual que en la ciudad de Tingo María. (G.Ross)


A continuación la versión de radiolvs.cnr.org.pe

05/12/2011

Radio La Voz de la Selva

Increíble! Acusado por lavado de activos quiso comprar parroquia de Fátima

http://radiolvs.cnr.org.pe/ninterna.html?x=11249

Una de las obsesiones de Walter Gamarra Lino - hoy prófugo de la justicia peruana - fue comprar toda la manzana donde se ubica la parroquia Nuestra Señora de Fátima, Radio La Voz de la Selva, la Institución Educativa Nuestra Señora de Fátima, y otros centros comerciales ubicados en esa zona estratégica del distrito de Belén.

De hecho, hace tres años, Walter Gamarra hizo varias propuestas al párroco Nicolás Juárez. Ante la negativa de este de vender el terreno propiedad de la Iglesia Católica, el empresario, ahora es acusado de lavado de activos, lanzó otra propuesta como la de construir un edificio y el ultimo piso funcionen oficinas administrativas de la parroquia y ahí mismo instalar radio La Voz de la Selva. La propuesta también fue desestimada por la dudosa negociación planteada por Walter Gamarra Lino.

En su edición de hoy, el diario Pro y Contra afirma que Gamarra Lino le dijo al párroco Nicolás Juárez que pusiera el monto por la Iglesia y los demás ambientes y que le dijera donde construir el nuevo templo, que además fue parte de lo ofertado por el empresario.

Sobre el particular se pronunció el Vicario Superior de la Orden Agustina en Loreto quien dijo que la Iglesia no está en venta y por eso se desestimó dicha oferta.

Como se informó, la tarde del pasado viernes ningún comprador de la tienda “Alfa” de la calle Aguirre cuadra 12 imaginaba que iba a ser retirado del local comercial por efectivos con uniformes camuflados debido a un operativo que se inició desde la tarde de aquel día con la detención del contador de la empresa Jonhy Rodríguez Freitas y que siguió con la inmovilidad de embarcaciones y la intervención a algunas propiedades.

Cerca a 100 agentes antidrogas fueron dispuestos en zonas estratégicas. Ni siquiera ello pudo hacer que el propietario del centro comercial Walter Gamarra Lino fuera intervenido, quien según algunas versiones, fue alertado dos horas antes de que se iniciara el operativo para poder huir de la ciudad. Algunos sostienen que viajó a la capital desde donde viene contactando con personal de su extrema confianza que no ha sido intervenido.

El sábado último, con la llegada del jefe de la Dirandro, General PNP, Darío Hurtado, se intervino la embarcación Baylón I, una de las embarcaciones de propiedad de Gamarra Lino, donde se detuvo a Josué Baylón Gamarra, quien habría recurrido a dinero del narcotráfico para construir una de las embarcaciones de mayor tamaño. No se descarta que tanto Gamarra como Baylón sean socios para el lavado de activos.

Además, con la presencia del jefe de la Dirandro, general PNP Darío Hurtado, se detuvo a Josué Baylón Gamarra y se incautó la embarcación fluvial Baylón II, una de las más grandes de la región, pero adquirida con dinero del narcotráfico.

También se incautó la residencia de Gamarra Lino, de un valor de 4 millones de soles. Una casa rodeada de muros de 6 metros de alto que, en su interior, albergaba una cancha de fútbol, piscina, jacuzzi, sala de cine y otros lujos, construido en 800 m2.

El centro de baile El Gran Otorongo también fue intervenido por los agentes antidrogas.



A continuación la versión de Radio La Voz de la Selva

06/12/2011

Bloquean cuentas bancarias de Walter Gamarra y su esposa

http://radiolvs.cnr.org.pe/ninterna.html?x=11259

La unidad de inteligencia financiera de la Dirandro bloqueó por los menos 14 cuentas bancarias vinculadas al empresario Walter Gamarra Lino. Con ello, los agentes de la unidad de inteligencia financiera, evitarán que el dinero de las empresas intervenidas puedan ser transferidas a otras personas de confianza del empresario.

Gamarra Lino ha venido siendo investigado durante un año. En más de una oportunidad fue citado por la Unidad de Inteligencia Financiera que había detectado desbalance patrimonial en sus empresas. El empresario no podrá alegar que no estaba siendo investigado, sostuvo una fuente al interior de la Dinandro.

La detención de Johnny Jairo Rodríguez Freitas, contador de la empresa “Maestro Alfa Store” estaría sirviendo de mucho en las investigaciones que se prolongará 15 días. Rodríguez se habría acogido a la confesión sincera. Los agentes de la Unidad de Inteligencia Financiera estarían recibiendo información importante de quien hasta antes de su detención era parte del personal de confianza de Gamarra Lino.

Walter Gamarra Lino fue detenido por narcotráfico el año 1993 junto a sus dos hermanos y dos cuñados. Su pasado habría jugado en su contra para que la Dirandro lo tuviera en la mira. Luego de salir libre habría empezado su negocio con un dinero que tenía al que lo trabajó y terminó en una cuenta bancaria.

Además de Walter Gamarra Lino su esposa Edilma Solano Aldabal, así como los hermanos del empresario y sus cuñados son investigados, además de familiares directos de la familia Gamarra-Lino.

Listado de empresas:

1.Tipos de venta al por menor
2.‘Variedades Yhelsin’ S.R.L. – gerente general – otros tipos de venta al por menor
3.Representaciones Alkiwa S.R.L. – gerente general – otros tipos de venta al por menor
4.Oliver Plast S.R.L. – gerente general – otros tipos de venta al por menor
5.Variedades Jordan S.R.L. – gerente general – otros tipos de venta al por menor
6.‘Centro comercial Alfa’ S.R.L. – gerente general – otros tipos de venta al por menor
7.Maestro Alfa S.A.C. – gerente general – venta minorista artículos de ferretería
8.Librería Alfa S.A.C – gerente general – otros tipos de venta al por menor
9.Plásticos La Peruanita S.A.C. – gerente general – otros tipos de venta al por menor
10.Plásticos el Águila S.R.L. – gerente general – fabricación de plásticos y de caucho
11.Multiplast Alfa S.R.L – gerente general – otros tipos de venta al por menor
12.Representaciones Perú Alfa S.R.L – gerente general – venta minorista otros productos en almacén
13.Alfa Iquitos import S.R.L. – gerente general – otros tipos de venta al por menor
14.Variedades Alfa S.R.L. – gerente general – otros tipos de venta al por menor


A continuación la versión de El Comercio

Wálter Gamarra Lino: de vendedor de cebollas a narcotraficante prófugo

Es dueño de 14 empresas en Iquitos y 34 propiedades junto con su esposa. Era ambulante y ahora no puede sustentar su fortuna de millones de soles
http://elcomercio.pe/peru/1346455/noticia-walter-gamarra-lino-vendedor-cebollas-narcotraficante-profugo

Domingo 11 de diciembre de 2011 - 09:15 am

(Foto: Rodrigo Rodrich / El Comercio)

RODRIGO RODRICH
El Comercio

Gamarra Lino, Walter. Millonario, dueño de 14 empresas. Saltó esta semana a las primeras planas de los medios locales por sus negocios, pero ilegítimos. Gamarra fue descubierto como la cabeza de la mafia de lavado de activos del narcotráfico más grande en Iquitos, con un desbalance patrimonial de S/.90 millones.

El pasado viernes 2 de diciembre, agentes antidrogas, fiscales y procuradores allanaron e incautaron 34 propiedades vinculadas al empresario, bloquearon 14 cuentas bancarias a su nombre y el Poder Judicial emitió una orden de captura para él, su esposa y tres cómplices.

Sin embargo, esa misma mañana, mientras el juzgado tardaba en emitir la orden de captura, un soplo le dio la oportunidad de escapar. Lo hizo no sin antes retirar más de un millón de soles de un banco local.

Hasta ese día, Walter Gamarra Lino era un empresario de perfil bajo, considerado un emprendedor, querido por sus empleados, de quien no se conocían sino frivolidades, como su mansión, cuyo pasado lo delata y sus cuentas, por más que uno sume, no cuadran.

DE AMBULANTE A MILLONARIO
El empresario huanuqueño llegó a Iquitos en diciembre de 1995 con S/.10.000 en el bolsillo. Se dedicó a la venta ambulatoria de cebollas en el mercado de Belén. Pasaron dos años y abrió su primera cuenta con S/.124.985.

Un año después, en 1999, Gamarra era ya un millonario. Depositó en la misma cuenta S/.977.000. Junto con su esposa empezó la compra de terrenos por casi un millón de soles y continuó con jugosos depósitos en sus cuentas bancarias.

Durante el 2005, en plena expansión comercial, entró a la oficina de la parroquia de Fátima y ofreció dinero al sacerdote Nicolás Juárez por su iglesia. Le pidió que pusiera un precio, una especie de cheque en blanco, y que además le indicara dónde deseaba levantar el nuevo templo, que él se lo construiría.

Al momento de fugarse de Iquitos, Gamarra Lino y familia habían fundado 14 empresas en los quince años que residieron en Iquitos, entre ellas el supermercado más grande de la ciudad, una fábrica de plásticos y la casa de sus sueños: una mansión de tres pisos, sobre cuatro predios que compró en el 2004, con una extensión total de 700 m2. Ahora el desbalance solamente de sus cuentas personales es superior a los 30 millones de soles. “¡Ah, pues! Siempre hay algo que a simple vista no se ve”, dice el doctor Germán Juárez Atoche, fiscal antidrogas de Iquitos, quien junto con la Dirandro local investigó durante un año los negocios del empresario.

PASADO CON EL NARCOTRÁFICO
“Los vínculos de Walter Gamarra y su familia con el narcotráfico son indiscutibles”, dice el coronel PNP Jorge Angulo Tejada, jefe de la Dirandro-Iquitos. El 4 de mayo de 1993, un joven Walter Gamarra Lino, con 21 años, fue detenido con 12 kilos de PBC y sentenciado a 8 años de cárcel por tráfico ilícito de drogas. Durante su detención, se le decomisó un mensaje para su hermano Arturo: “Hermano, anda a Pucallpa y abona al fiscal. Te devolveré lo que gastes cuando salga. No vayas a vender mis cosas. No hables de droga porque yo lo estoy negando”, escribió. Pero fue apresado hasta que, acogiéndose a la ley de beneficio penitenciario, consiguió su libertad en 1995, cuando llegó a Iquitos para iniciar el imperio que ahora ha tenido que abandonar.

DATOS
Una familia con historia delictiva
EDUARDO GAMARRA LINO
Hermano de Walter Gamarra Lino. Procesado en Huánuco por tráfico ilícito de drogas en 1981. Fallecido.

GREGORIO GAMARRA LINO
Hermano de Walter Gamarra Lino. Sentenciado por tráfico ilícito de drogas en Huánuco. Ingresó al penal de Huánuco en abril de 1991.

SILVANO BAYLÓN FIGUEREDO
Pareja de Filomena Gamarra Lino, hermana de Walter Gamarra Lino. Fue intervenido en el 2005 por posesión de 7 kilos de marihuana que eran trasladados en la motonave Baylón I, de propiedad de Walter Gamarra Lino.

JOSUÉ SILVANO BAILÓN GAMARRA
Detenido el sábado 3 de diciembre como parte de la operación Alfa 2011, contra el clan Gamarra.

JOHNNY JAIRO RODRÍGUEZ FREITAS
Contador del clan Gamarra. Detenido el 2 de diciembre como parte de la operación Alfa 2011 contra el clan Gamarra por lavado de activos.